11:47 - 30.09.2026

---

30 сентября, Fineko/abc.az. В Азербайджане в соответствии с законодательством о противодействии легализации грязных денег и финансированию терроризма внесено важное изменение в механизм отчетности перед Службой финансового мониторинга (СФМ) по электронным денежным переводам.

Согласно решению, подписанному председателем Правления СФМ Зауром Фатизаде, с 1 октября вступают в силу новые правила передачи финансовыми институтами информации об электронных денежных переводах в ведомство.

Согласно новому механизму, хотя установленный для мониторинга лимит в размере 20 000 манатов (или его эквивалент в иностранной валюте) остается неизменным, принцип его применения будет отличаться.

Теперь этот показатель будет применяться в рамках одного календарного года и распространяться на каждую последующую операцию по электронному переводу, совершаемую клиентом в течение года.

В то же время структуры, ответственные за мониторинг, должны до 31 декабря 2027 года представить в Службу сведения о конечных бенефициарных собственниках своих существующих клиентов, являющихся юридическими лицами.